公告日期：2025-04-23

上海华峰超纤科技股份有限公司

2024年度监事会报告

2024年，上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件所赋予的职责，以维护公司利益、股东权益的原则，忠实履行职权，勤勉尽责地开展各项工作，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将2024年度监事会工作报告如下：

一、监事会工作情况

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事2名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，第五届监事会召开了3次会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席出席的情况。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议情况如下：

序 会议决议刊登的指定网站
会议届次 召开时间 审议通过的议案 查询索引

号

1、审议通过了关于《2023 年度监事会

工作报告》的议案

2、审议通过了关于公司《2023 年度财

务报告》的议案

3、审议通过了《关于续聘审计机构》

的议案

4、审议通过了关于公司《2023 年年度

报告及摘要》的议案

5、审议通过了关于公司《2024 年第一

第五届监事会 2024 年 4 月 季度报告》的议案

1 第十一次会议 19 日 6、审议通过了关于《2023 年度内部控 http://www.cninfo.com.cn
制自我评价报告》的议案

7、审议通过了关于《2023 年度拟不进

行利润分配》的议案

8、审议通过了《关于 2023 年监事薪酬》

的议案

9、审议通过了关于《公司 2024 年度日

常关联交易预计》的议案

10、审议通过了《关于 2023 年度计提

大额资产减值准备》的议案

11、审议通过了关于《子公司使用自有

资金购买理财产品或结构性存款》的议

案

12、审议通过了关于《会计政策变更》

的议案

13、审议通过了关于制定《会计师事务

所选聘制度》的议案

14、审议通过了关于公司《2023 年可持

续发展报告》的议案

1、审议通过了关于……
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