公告日期：2025-04-23

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-020
上海华峰超纤科技股份有限公司

关于控股股东向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《控股股东向公司及子公司提供财务资助暨关联交易》的议案，关联董事尤飞锋先生、陈学通先生对该议案回避表决。现就本次财务资助的具体情况公告如下：

一、关联交易情况概况

1、基本情况

2023年4月24日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续接受股东财务资助暨关联交易事项的公告》、《关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易》的议案，即公司接受华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”或“控股股东）4亿财务资助，子公司江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏超纤”或“子公司”）接受华峰集团不超过5亿且发生额不超过10亿的财务资助用于临时周转。

为解决公司及子公司发展资金需求和快速融资的问题，提高融资效率，保证资金临时周转和正常生产经营活动需要，第五届董事会第十八次会议审议通过了《控股股东向公司及子公司提供财务资助暨关联交易》的议案，董事会同意华峰集团向公司及全资子公司以借款方式，提供余额不超过5亿且发生额不超过10亿的财务资助用于临时周转，期限为24个月，借款利率不高于贷款市场报价利率，上市公司不提供相应担保。

2、关联关系说明

华峰集团为公司控股股东、公司第一大股东，直接持股比例为9.07%。2021年4月6日与尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真（以下简称“一致行动人”）签署了《表决权委托协议》，接受了一致行动人所持有的公司股
份327,205,309股（占上市公司总股本的18.58%）后，可以实际支配的公司表决权股份486,861,202股（占上市公司总股本的27.65%），同时，尤小平及尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真等6人与华峰集团有限公司构成一致行动关系。因此，公司本次接受其财务资助并支付利息，构成关联交易。

3、该事项已经2025年第三次独立董事专门会议审议通过，并提交公司第五届董事会第十八次会议审议通过，其中关联董事尤飞锋先生、陈学通先生在审议该议案时回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定：上市公司与关联人发生的“上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”、“关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准”，可以豁免提交股东大会审议。本次接受关联方财务资助，可豁免提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

公司名称：华峰集团有限公司

注册地址：浙江省瑞安经济开发区开发区大道1688号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：尤飞宇

注册资本：138,680万元

经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；合成纤维销售；工程和技术研究和试验发展；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；工程管理服务；物业管理；品牌管理；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

2、关联方股权结构

序号 股东 持股比例（%）

1 尤小平 79.6308%

2 尤金焕 8.1930%

3 杭州瑞合实业发展有限公司 ……
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