公告日期：2025-04-23

上海华峰超纤科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

陈翔宇

各位股东及股东代表：

大家好！

本人作为上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，维护公司及全体股东的利益。报告期内，本人勤勉、忠实地履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性。现将本人 2024 年度在任期间的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人陈翔宇，1985 年 9 月出生，毕业于厦门大学会计系，管理学博士，现任浙江财经
大学会计学院副教授，硕士生导师，浙江财经大学会计学院审计系党支部书记兼系副主任，
中国注册会计师协会非执业会员。2023 年 12 月 15 日起担任公司独立董事，同时还担任三
江购物俱乐部股份有限公司独立董事，绍兴兴欣新材料股份有限公司独立董事，浙江齐治科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司会议情况

2024 年，公司第五届董事会共召开了 4 次董事会，召集了 2 次股东大会。本人严格按
照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，亲自出席了任期内召开的 4 次董事会和 1 次股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

实际出席 委托出席 是否连续

独立董事 任职状态 应出席董 董事会次 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东

姓名 事会次数 数（现场/ 数 会次数 自出席董 大会次数

通讯方式） 事会会议

陈翔宇 在任 4 4 0 0 否 1

本人作为公司独立董事，在每次会议前，均收到公司提交的会议材料及本人决策前所需要的信息。在会议上，认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并结合自身专业经验提出建议，独立、客观地行使了表决权。报告期内，本人对各项议案均投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2024 年，本人作为公司审计委员会的主任委员及战略委员会、提名委员会、薪酬委员会的委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动，根据公司实际情况及资深的专业知识，对公司的治理情况、经营情况等及时了解，并提出专业、合理的建议，具体工作情况如下：
1、审计委员会工作情况

作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，报告期内共召集、召开了 4 次审计委员会会议，审议公司财务信息及其披露情况、监督及评估内外部审计工作和工作控制、计提大额资产减值准备、日常关联交易预计、续聘会计师事务所等事项，同时，参加 2023 年及 2024年年报审计沟通会议，对外部审计机构的审计工作和审计质量进行监督与指导，并提出合理化建议。通过以上工作，对公司财务状况和经营情况实施了有效地指导与监督，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2、战略委员会工作情况

作为公司第五届董事会战略委员会委员，报告期内共参加了 2 次战略委员会会议，就公司 2023 年度经营情况、2024 年度公司经营战略和重点工作计划等情况进行了沟通，履行了战略委员会的专业职能和作用。

3、提名委员会工作……
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