公告日期：2025-03-28

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-026
河南四方达超硬材料股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》决定于2025年4月22日（星期二）召开公司2024年度股东大会，现将会议具体事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）下午14:30。

现场投票时间：本次股东大会现场会议时间。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年4月16日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日2025年4月16日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达四楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信 √

额度提供担保的议案》

7.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案 √

的议案》

9.00 《关于监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案 √

的议案》

10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

11.00 《……
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