公告日期：2025-12-13

关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司

募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“中海达”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3068 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次公司已向特定对象实际发行人民币普通股（A 股）60,931,891 股，每股发行价格人民币 8.37 元，本次发行募集资金总额人民币 509,999,927.67 元，扣除发行费用人民币 9,373,662.14 元（不含增值税），
实际募集资金净额为人民币 500,626,265.53 元，上述募集资金已于 2021 年 02 月
03 日全部到位，该募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZM10002 号）。

二、募集资金管理情况

公司将 2020 年向特定对象发行股票所募集的资金分别在中国工商银行股份有限公司广州华南支行、交通银行股份有限公司天河北支行、招商银行股份有限公司广州天安支行开设募集资金专项账户，分别用于基于时空智能技术的应急管理平台项目、高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目、关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目、智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目，以及补充流动资金的存储和使用。

商银行股份有限公司广州华南支行，2021 年 04 月 27 日与中国工商银行股份有
限公司广州华南支行、交通银行股份有限公司天河北支行，2021 年 07 月 15 日
与中国工商银行股份有限公司广州华南支行，2022 年 11 月 08 日与招商银行股
份有限公司广州天安支行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本次拟结项募集资金投资项目的基本情况

1、募投项目结项及结余的具体情况

公司 2020 年向特定对象发行股票原募集资金投资项目 4 个，分别为“基于
全要素网格的社会治理平台项目”、“基于时空智能技术的应急管理平台项目”、“高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目”及“补充流动资金”。

由于实际募集资金净额少于原计划募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司调减“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的募集资金投入金额，不实施“基于全要素网格的社会治理平台项目”。后因业务实际开展情况及市场发展变化，公司终止实施“基于时空智能技术的应急管理平台项目”、“高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目”，并使用项目部分剩余募集资金投入实施“关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目”、“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”。

现鉴于 “关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目” 已实施完毕，“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”已达预期产能，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司拟对上述项目进行结项。

本次拟结项项目及募集资金使用情况如下（不含利息）：

单位：万元

序 募集资金 调整后 募集资金 募集资金

号 项目名称 承诺投资 投资总额 实际投入金 节余金额

总额 额

序 募集资金 调整后 募集资金 募集资金

号 项目名称 承诺投资 投资总额 实际投入金 节余金额

……
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