公告日期：2025-10-25

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

公司治理内部管理制度

第一章 总 则

第一条 为了进一步完善公司治理结构,建立公司治理长效机制,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二章 公司内部各机构的职责

第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使法定职权。按法律法规、深圳证券交易所相关规则、《公司章程》等规定，须报股东会批准的事项，应经董事会审议通过后提交股东会审议。

第三条 董事会对股东会负责，依据《公司法》《公司章程》规定及股东会授权行使职权。

第四条 董事会应严格按照《公司章程》《董事会议事规则》规定的董事会的职权范围规范运作。

董事会行使职权的方式是通过召开董事会会议审议相关事项，形成董事会决议后再予实施。超过股东会授权范围的事项，应当经董事会审议通过后提交股东会审议。

第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

第六条 董事会依据《公司章程》的规定设立战略与投资决策、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。各专门委员会应按照《公司章程》《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则的具体规定切实履行其职责。

第七条 总裁应严格按照《公司章程》《总裁工作细则》规定的职权范围履行职责。根据董事会或者审计委员会的要求，向董事会或者审计委员会报告公司经营管理情况及相关重大事项。总裁应保证该报告的真实性。

第八条 董事和高级管理人员应严格按照《公司法》《公司章程》及公司内部控制相关制度的规定忠实、勤勉地行使职权，以保证公司的行为符合国家法律、法规及相关政策的要求。

第三章 公司治理自查与整改的操作规程

第九条 根据证券监管部门的要求，公司董事会秘书办公室为负责公司治理自查与整改的主管部门，统一组织与协调公司治理自查与整改的具体事宜，并负责向证券监管部门报送公司治理自查与整改的相关报告。

第十条 公司治理自查与整改的基本操作流程如下：

(一) 公司成立治理自查与整改小组，由董事长为组长，董事会秘书为副组长，公司各部门负责人为成员组成；

(二) 董事会秘书详细制定公司治理自查与整改的工作计划，并下发公司各相关部门；

(三) 经公司自查与整改发现存在公司治理问题的部门，由部门负责人制定出整改计划，交治理自查整改小组讨论通过后开始实施，内部审计部门对整改进行监督，整改完成后由部门负责人将相关信息与资料反馈至董事会秘书办公室；
(四) 董事会秘书办公室监督自查及整改进度，以及汇总各部门反馈的信息与资料后编制公司治理自查与整改专项报告，若涉及公司重大事项需要通过公司董事会或股东会审议的，则应经董事会或股东会审议通过；

(五) 董事会秘书办公室根据证券监管部门的要求，报送公司治理自查与整改专项报告，并负责落实相关后续事项。

第十一条 公司董事和高级管理人员可根据公司实际经营情况和需要，不定期提出开展治理自查和整改。

第四章 公司治理培训制度

第十二条 公司实行不定期的内部培训制度，对董事和高级管理人员进行公
司治理方面最新法律法规及相关政策的培训，不断提高董事和高级管理人员规范治理的意识。

第十三条 公司按照证券监管部门的要求，组织董事和高级管理人员参加证券监管部门的培训，董事和高级管理人员应积极参加，不得无故缺席。

第十四条 公司董事和高级管理人员应按照监管要求参加培训，并取得培训合格证书。

第十五条 公司各部门根据自身情况每年制定相应的部门培训计划，对部门员工进行公司治理相关法律、法规、政策以及先进管理知识的培训。

各部门根据培训情况进行培训考核，并把考核结果作为绩效考核的组成部分。

第五章 责任追究机制

第十六条 公司董事长为公司治理自查与整改工作的第一责任人，应切实履行职责，加强领导，精心组织，及时完成证券监管部门要求的工作。

第十七条 公司董事会秘书为公司治理自查与整改工作的主要负责人，董事会秘书应严……
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