公告日期：2025-10-25

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善公司治理结构，明确总裁职责，保障总裁行使职权，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，特制定本细则。

第二条 公司依法设置总裁。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 总裁的任职资格与任免程序

第三条 总裁任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性的领导能力，具有建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有 2 年以上的企业管理或经济工作经历，熟悉本公司所属行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；

（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第四条 有下列情形之一者，不得担任公司总裁：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

公司违反前款规定委派、聘任的总裁，该委派或者聘任无效。

第五条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘，实行合同制。副总裁经总裁提名，由董事会聘任或解聘。

第六条 总裁可以列席董事会议。

第七条 公司解聘公司总裁，必须由董事会审议决定，并由董事会根据实际情况向总裁本人提出解聘的意向和理由。

第八条 总裁因故辞职，必须向公司董事会提出辞职申请，并按公司有关人事管理制度进行工作交接。

第九条 总裁应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职等情况。

第十条 总裁每届任期为三年，可连聘连任。

第三章 总裁的权限

第十一条 总裁行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会的决议、公司年度计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等公司高级管理人员；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；

（十）公司章程和董事会授予的其他职权。

第十二条 副总裁行使下列职权：

（一）副总裁作为总裁的助手，分管公司日常经营管理工作，对董事会负责，并在副总裁职责范围内签发有关业务文件；

（二）在主管工作范围内，对人员的任免、组织机构变更等事项有向总裁提出建议的权利；

（三）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总裁；

（四）对公司的重大事项，有向总裁建议的权利；

（五）办理总裁交办的其他事项。

第四章 总裁工作机构和工作程序

第十三条 总裁工作机构

（一）根据企业的规模和董事会决议，公司应设置人事、财务、总裁办、IT、法务等职能部门。

（二）根据公司经营活动的需要，公司可设置生产管理、市场营销、产品开发等相应的业务部门，负责公司的各项经营管理工作。

第十四条 总裁办公会议制度

公司总裁办公会受公司董事……
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