公告日期：2025-04-26

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-026
广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届董事会第八次会
议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2025 年 04 月 15 日以邮
件、电话的形式通知了全体董事。

2、本次会议于 2025 年 04 月 25 日下午 15:30 在公司会议室以现
场与通讯会议相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中，董
事廖建平先生、陈远志先生、张麟先生、黄英海先生以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事列席了本次会议。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司< 2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年第一季度报告》的具体内容详见公司于 2025 年 04 月 26
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司已于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上刊登了《关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2025 年 04 月 25 日

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