公告日期：2026-08-03

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2026-039
广东鸿特科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 03 日 14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 03 日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 08 月 03 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：卢楚隆先生。

7、本次会议通知：公司于 2026 年 7 月 17 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。

8、出席会议情况：

通过现场和网络投票的股东 175 人，代表股份 103,837,336 股，占公司有表决权股份总数的

26.8119%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 98,484,236 股，占公司有表决权股份总数的 25.4297%。
通过网络投票的股东 170 人，代表股份 5,353,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.3822%。

参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司董事及高级管理人员除

外，以下简称“中小投资者”）171 人，代表股份 5,353,200 股，占公司有表决权股份总数的 1.3823%。
除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

9、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 表决分 表决结
提案名称 股数 股数 比

码 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 果
（股） （股） 例

《关于延长向原股东配

总表决

1.00 售股份股东会决议有效 100,928,536 97.1987% 2,895,600 2.7886% 13,200 0.0127% 0 0% 通过
情况

期的议案》

……
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