公告日期：2026-01-19

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2026-002
广东鸿特科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年1月19日（星期一）14:00。

2、网络投票时间：2026年1月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月19日9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。

4、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：卢楚隆先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

8、本次会议通知：公司于2026年1月1日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。

9、出席会议情况：

通过现场和网络投票的股东 161 人，代表股份 100,139,228 股，占公司有表
决权股份总数的 25.8570%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 97,198,036 股，占公司有表决

权股份总数的 25.0976%。通过网络投票的股东 160 人，代表股份 2,941,192 股，
占公司有表决权股份总数的 0.7594%。

参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司董事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）160 人，代表股份 2,941,192股，占公司有表决权股份总数的 0.7594%。

除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

（一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决。

（二）本次股东会审议了以下议案：
（1）《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
总表决情况：

同意 98,899,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7621%；
反对 1,197,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1955%；弃权
42,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0423%。
中小股东总表决情况：

同意 1,701,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.8543%；反对 1,197,187 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 40.7041%；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4416%。
（2）《关于肇庆鸿特向银行申请并购贷款的议案》
总表决情况：

同意 98,903,341 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7658%；
反对 1,197,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1959%；弃权
38,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0382%。
中小股东总表决情况：

同意 1,705,305 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
57.9801%；反对 1,197,587 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 40.7177%；弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3022%。
（3）《关于增加泰国子公司投资额的议案》
总表决情况：

同意 98,882,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7450%；
反对 1,218,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2168%；弃权38,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0382%。
中小股东总表决情况：

同意1,684,405股，占出席本次股东会中小股东有……
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