公告日期：2025-05-30

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-049
广东鸿特科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年5月29日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。公司定于2025年6月17日召开2025年第二次临时股东会。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第二次临时股东会

2．股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第三次会议决议，决定召开2025年第二次临时股东会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年6月17日（星期二）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月17日09:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年6月10日（星期二)。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加
表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）表一：本次股东会提案编码实例表

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》 √

2.00 《关于变更银行授信事项的议案》 √

3.00 《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保 √
的议案》

特别提示：

1、以上议案已经公司第六届董事会第三次审议并通过。具体内容详见披露 于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 刊登的相关公告。

2、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投 资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东。

（二）议案披露情况：

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡办理 登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户
卡、身份证办理登记手续；

3、公司股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件3），以便登记确认，在2025年6月11日17:……
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