公告日期：2025-05-30

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-045
广东鸿特科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 5 月 29 日在公司一层会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公
司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨 论，通过以下决议：

一、审议通过《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》

公司第五届董事会第二次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过了
《关于公司为全资子公司肇庆鸿特向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意 公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）向中国 银行股份有限公司肇庆分行申请授信额度不超过人民币 10,000.00 万元，并由公 司为肇庆鸿特提供连带责任保证担保。

根据肇庆鸿特的资金需求情况，2025 年 5 月 29 日，公司第六届董事会第三
次会议审议通过了《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》，拟对上述授信 事项及担保方式进行变更，具体如下：

具体事项 变更前 变更后

授信人 中国银行股份有限公司肇庆分行

融资额度 不超过 10000 万元 不超过 8000 万元（含前
期借款余额）

受信人 广东鸿特精密技术肇庆有限公司

授信期限 以具体授信协议或合同约定为准。

担保人及担保方式 公司提供连带责任保证 公司及全资子公司广东
担保。 鸿特精密技术（台山）有

限公司（以下简称“台山
鸿特”）提供连带责任保
证担保。

担保期限 自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务
期限届满之日起三年。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于变更银行授信事项的议案》

公司第五届董事会第十一次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于台山鸿特向银行申请授信追加担保的议案》，同意公司全资子公司台山鸿特向中国银行股份有限公司江门分行申请授信额度不超过人民币 5,000.00 万元，并由公司及肇庆鸿特提供连带责任保证担保。

根据台山鸿特的资金需求情况，2025 年 5 月 29 日，公司第六届董事会第三
次会议审议通过了《关于变更银行授信事项的议案》，拟对上述授信事项进行变更，具体如下：

具体事项 变更前 变更后

授信人 中国银行股份有限公司江门分行

融资额度 不超过 5000 万元 不超过 7000 万元（含前

期借款余额）

受信人 广东鸿特精密技术（台山）有限公司

授信期限 以具体授信协议或合同约定为准

担保人及担保方式 公司及肇庆鸿特提供连带责任保证担保。

担保范围 担保范围包括台山鸿特在中行江门分行的授信本

金、利息、违约金、损害债权金及费用等

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