公告日期：2025-05-15

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-044
广东鸿特科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00。

2、网络投票时间：2025年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月15日上午 9:15-9:25 ，9:30-11:30 和 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。

4、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：卢楚隆先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

8、本次会议通知：公司于2025年4月23日及2025年4月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。

9、出席会议情况：

通过现场和网络投票的股东 114 人，代表股份 121,567,023 股，占公司有表
决权股份总数的 31.3899％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 119,198,036 股，占公司有表决
权股份总数的 30.7782％。通过网络投票的股东 112 人，代表股份 2,368,987 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6117％。

参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）112 人，代表股份2,368,987 股，占公司有表决权股份总数的 0.6117％。

除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

（一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决。

（二）本次股东会审议了以下议案：

（1）《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 120,149,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8342％；
反对 1,359,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1181％；弃权58,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0478％。
中小股东总表决情况：

同意 951,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.1733％；反对 1,359,187 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 57.3742％；弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4525％。

（2）《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：

同意 120,178,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8577％；
反对 1,331,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0954％；弃权57,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0470％。
中小股东总表决情况：

同意 980,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
41.3806％；反对 1,331,587 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 56.2091％；弃权 57,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4103％。

（3）《2024 年年度报告》及摘要
总表决情况：

同意 120,188,136 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8657％；
反对 1,331,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0954％；弃权47,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0389％。
中小股东总表决情况：……
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