公告日期：2025-04-28

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-043
广东鸿特科技股份有限公司

关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”)于2025年4月22日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，同意公司于2025年5月15日(星期四)召开2024年年度股东会。具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》。

公司于2025年4月28日召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司控股股东广东百邦合实业投资有限公司（以下简称“百邦合”)提名，同意提名李鹏鹏先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事辞职暨补选第六届监事会非职工代表监事候选人的公告》。

2025年4月28日，公司董事会收到百邦合书面提交的《2024年年度股东会临时提案函》，提议将《关于补选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》提交至公司2024年年度股东会审议。截至本公告披露日，百邦合持有公司97,198,036股股份，占公司总股本的25.10%，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，百邦合具备提出股东会临时提案的资格，提案程序符合规定。公司董事会同意将上述临时提案事项提交至公司2024年年度股东会审议。

除上述调整外，公司2024年年度股东会其他事项不变。现对公司2024年年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2024年年度股东会

2．股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二次会议决议， 决定召开2024年年度股东会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月15日09:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。 如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年5月8日（星期四)。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加 表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）表一：本次股东会提案编码实例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工……
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