公告日期：2025-04-23

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-030
广东鸿特科技股份有限公司

2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本
387,280,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计
派发现金红利 7,745,616.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

2、公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开了
第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2024年度利润分配预案》，该议案尚需提请公司股东会审议。

（一）董事会意见

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定。

（二）独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意将《公司 2024 年度利润分配预案》提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交公司股东会审议。

（三）监事会意见

经审核，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定，同意公司2024 年度利润分配预案。

二、利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2024 年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为 2,782.37 万元，其中母公司净
利润为-614.96 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供股东分配利
润为 44,380.86 万元，年末资本公积余额为 3,930.69 万元；母公司报表中可供股
东分配利润为 29,379.02 万元，年末资本公积余额为 3,930.69 万元 。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等的有关规定，公司按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原
则来确定具体的利润分配比例，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为
29,379.02 万元。

3、2024年度利润分配预案为：以公司2024年12月31日的总股本387,280,800股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 7,745,616.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红相关数据指标

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 7,745,616.00 0 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的

净利润（元） 27,823,724.20 15,496,432.45 10,630,824.12

研发投入（元） 65,376,260.74 60,335,782.32 59,959,575.45

营业收入（元） 1,727,744,070.60 1,696,302,072.28 1,518,889,687.76

合并报表本年度末累计 ……
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