公告日期：2025-05-29

证券代码：300175 证券简称：ST朗源 公告编号：2025-045
朗源股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。）

特别提示：

（一）本次股东大会未出现否决议案的情形；

（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月29日（星期四）下午14：30。

（2）网络投票时间：2025年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月29日9:15至15：00的任意时间。

2、会议召开地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长赵征先生。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东207人，代表股份120,345,760股，占公司有表决权股份总数的25.5620％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份112,895,160
股，占公司有表决权股份总数的23.9794％。通过网络投票的股东204人，代表股份7,450,600股，占公司有表决权股份总数的1.5825％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东206人，代表股份7,592,800股，占公司有表决权股份总数的1.6127％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份142,200股，占公司有表决权股份总数的0.0302％。通过网络投票的中小股东204人，代表股份7,450,600股，占公司有表决权股份总数的1.5825％。

（三）公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
提案1.00《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意119,227,960股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0712％；反对907,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.7544％；弃权209,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1744％。

中小股东总表决情况：

同意6,475,000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的85.2782％；反对907,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的11.9574％；弃权209,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.7645％。

提案2.00《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意119,227,960股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0712％；反对907,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.7544％；弃权209,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1744％。

中小股东总表决情况：

同意6,475,000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的85.2782％；反对907,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的11.9574％；弃权209,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.7645％。

提案3.00《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意119,227,860股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0711％；反对1,068,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.8880％；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0409％。

中小股东总表决情况：

同意6,474,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总……
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