公告日期：2025-04-26

朗源股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为朗源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及提名委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2024年的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

本人戴晨义，中国人民大学硕士。自2000年创办百珍堂生物科技（浙江）有限公司，至今担任董事长职务。本人深耕食品行业，获得较多社会职务及荣誉，现任中国预制菜产业联盟轮值主席、中国乡村发展协会农食加工产业委员会副主任、温州市科技创新领军人才、温州市瓯海区科学技术委员会专家，中国食品工业协会科学技术奖创新领军人物。

2024年5月20日，本人被选举为公司第五届董事会独立董事。任期内，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

本人在任职内积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会会议情况

2024 年度，本人任期内公司共召开 4 次董事会，本人出席会议情况如下：

本年应参加董事会（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

4 4 0 0

本人均亲自出席上述董事会会议，并对审议的所有议案投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）列席股东大会的情况

2024 年度，公司召开 3 次股东大会，本人均列席参会。

（三）出席董事会专门委员会情况

1、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持委员会的日常工作，对公司高级管理人员的绩效情况等进行了审查，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

2、本人作为审计委员会委员，积极参加审计委员会会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，充分发表意见，对审计委员会审议的各项议案均投了赞成票。

3、本人作为提名委员会委员，在任职期间，不定期对公司董事、高管的任职资格等进行审核，确保公司治理合法合规。

（四）出席独立董事专门会议情况

任期内，公司未召开独立董事专门会议。

（五）行使独立董事职权的情况

报告期内未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，在公司 2024 年半年报的编制和披露过程中,切实履行自己的职责，认真听取管理层汇报公司 2024 年上半年生产经营情况和重大事项进展情况，了解、掌握 2024 年半年报审计工作安排及审计工作进展情况，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，对半年报的编制工作过程进行了有效监督，维护了审计

（七）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东大会等方式，积极与投资者沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，积极履行职责。

（八）现场工作及公司配合独立董事工作情况

任期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间已达到要求。本人充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间定期到公司进行现场考察，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况，与公司管理层通过现场、电话、微信等保持联系，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。公司……
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