公告日期：2025-04-26

朗源股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、2024 年度整体经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 245,373,170.28 元，归属于上市公司股东的
净利润为-36,442,150.18 元。业绩亏损的主要原因为服务业亏损。

（一）整体经营情况

报告期营业收入 245,373,170.28 元，去年同期 220,239,975.13 元，比上年
同期增加11.41%；报告期营业成本217,819,009.81元，去年同期183,548,831.12元，比上年同期增加 18.67%；报告期销售费用 5,481,651.47 元，去年同期3,923,190.86 元，比上年同期增加 39.72%；报告期管理费用 32,254,996.95 元，去年同期 15,304,219.78 元，比上年同期增加 110.76% ；报告期财务费用977,824.18 元，去年同期 1,530,106.80 元，比上年同期减少 36.09%。

（二）农副产品加工业务

随着经济发展，人民生活水平提高，对于健康越来越重视，而水果和坚果、果仁将是更多人的首选健康食品。公司凭借质量和规模优势，在巩固现有客户的基础上，积极开拓新客户，逐步提高市场占有率。

公司干果、坚果果仁类产品，主要用于烘焙原料及休闲零食；烘焙食品有保质期较短、口味品质稳定的特点，烘焙食品厂家对烘焙原料的质量、稳定性、标准化都有很高的要求，所以烘焙行业的客户有较高的粘性。公司依托国内外市场客户对公司产品质量、安全性、稳定性及标准化等方面的认可，把握下游大客户的产品创新动向，根据客户需求开发新品，公司已与洽洽食品、三只松鼠、青岛沃隆、桃李面包、天虹果仁、星巴克、知味轩、义利、盼盼食品、徐福记、美珍香、茉酸奶、琦王花生、金帝、海底捞等知名品牌及烘焙企业达成合作。

公司抓住国内烘焙市场的快速扩张，以及新零售消费升级的机遇，加快国内
市场开发力度，积极探索创新开发新品。国内的消费升级将为市场打开广阔的空间，公司通过与国内烘焙行业、休闲零食品牌等行业龙头的深度业务合作，陪伴客户成长的同时，不断壮大公司业务规模，提高公司盈利能力。

（三）数据中心业务

公司位于太原的数据中心项目主要提供机柜租赁服务，报告期内，有 1,400余个机柜对外出租。

二、2024 年度董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议。董事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议的主要情况如下：

召开时间 会议名称 审议通过的议案名称

1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；

2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

4、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；

5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

6、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议

案》；

8、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》；

9、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议……
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