公告日期：2025-04-26

证券代码：300175 证券简称：ST朗源 公告编号：2025-032
朗源股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。）

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会召集人：朗源股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定召开2024年年度股东大会。

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月29日（星期四）下午14：30。

（2）网络投票时间：2025年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月29日9:15至15：00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是2025年5月26日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2025年5月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司三楼会议室
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议

6.00 √

案》

7.00 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √

10.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √

2、以上议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

3、公司独立董事刘嘉厚先生、陈博文女士、戴晨义先生、孙宁先生、刘宗晓先生将在本次会议上对2024年度的工作进行述职。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法……
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