公告日期：2025-04-26

朗源股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024 年度，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的
共同努力下，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、 《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，谨慎、认 真履行监督职责，依法独立行使职权，积极地开展工作，对公司生产经营活动、 重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况等进行了监督和检 查，并审慎发表意见，保障公司规范运作和健康发展。现将 2024 年度监事会主 要工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会列席及召开会议情况

1、召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议。监事会会议的通知、召开、表决
程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的 主要情况如下：

召开时间 会议名称 审议通过的议案名称

1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

2、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；

3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

5、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；
6、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》；

2024 年 4 月 26 第四届监事会第 7、《关于 2023 年度计提资产减值损失及信用减值损失
日 十五次会议 的议案》；

8、《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》；
9、《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉
及事项的专项说明》；

10、《关于会计政策变更的议案》；

11、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

12、《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

2024 年 5 月 9 日 第四届监事会第 1、《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表
十六次会议 监事候选人提名的议案》

2024 年 5 月 20 第五届监事会第 1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

日 一次会议

2024 年 8 月 29 第五届监事会第 1、《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》；

日 二次会议 2、《关于 2024 年半年度计提资产减值损失及信用减值

损失的议案》；

3、《关于 2021、2022、2023 年度财务报表审计报告所
涉非标事项消除情况的说明》；

4、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
5、《关于拟购买董监高责任险的议案》。

2024 年 10 月 29 第五届监事会第 1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》

日 三次会议

2、列席会议情况

报告期内，监事会成员共列席了 7 次董事会会议、3 次股东大会会议，对董
事会以及提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。对股东大 会、董事会的召集召开程序、决议事项……
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