公告日期：2025-12-15

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-076

福建元力活性炭股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三
次临时股东会于 2025 年 12 月 15 日召开，采用现场表决与网络投票相结
合的方式。现场会议时间为 2025 年 12 月 15 日下午 2:30；网络投票时间
为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2025 年 12 月 15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；（2）通
过深圳证券交易所互联网投票系统的投票，2025 年 12 月 15 日 9:15－
15:00。

本次股东会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席会议的股东及股东代表共计 327 人，代表股份 64,346,262
股,占公司有表决权总股份的 17.7657%。

其中，通过网络投票的股东共计 320 人，代表股份 57,884,072 股，
占公司有表决权总股份的 15.9815%。

3、公司董事 5 人，出席 5 人；公司董事会秘书出席了本次会议；公
司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行表决：

1、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

表决结果：同意 61,874,848 股，反对 2,469,614 股，弃权 1,800 股；
同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 96.1592%%，同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的三分之二。

中小股东表决情况：同意 56,353,401 股，反对 2,469,614 股，弃权
1,800 股。

2、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（逐项表决）

2.01 本次交易的整体方案

表决结果：同意 61,178,248 股，反对 2,469,614 股，弃权 698,400
股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 95.0766%，同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的三分之二。

中小股东表决情况：同意 55,656,801 股，反对 2,469,614 股，弃权
698,400 股。

2.02 发行股份及支付现金方式购买资产的方案-交易价格及定价依据

表决结果：同意 61,175,348 股，反对 2,473,514 股，弃权 697,400
股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 95.0721%，同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的三分之二。

中小股东表决情况：同意 55,653,901 股，反对 2,473,514 股，弃权
697,400 股。

2.03 发行股份及支付现金方式购买资产的方案-支付方式

表决结果：同意 61,175,348 股，反对 2,473,514 股，弃权 697,400
股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 95.0721%，同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的三分之二。

中小股东表决情况：同意 55,653,901 股，反对 2,473,514 股，弃权
697,400 股。

2.04 发行股份及支付现金方式购买资产的方案-发行股份的种类和面值

表决结果：同意 61,175,348 股，反对 2,473,514 股，弃权 697,400
股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 95.0721%，同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的三分之二。

中小股东表决情况：同意 55,653,901 股，反对 2,473,514 股，弃权
697,400 股。

2.05 发行股份及支付现金方式购买资产的方案-发行方式及发行对象

表决结果：同意 61,176,348 股，反对 2,472,514 股，弃权 697,400
股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 95……
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