公告日期：2025-11-28

关于福建元力活性炭股份有限公司

前次募集资金使用情况

专 项 鉴 证 报 告

华兴专字[2025]25010570039 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

关于福建元力活性炭股份有限公司

前次募集资金使用情况专项鉴证报告

华兴专字[2025]25010570039 号
福建元力活性炭股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“ 元力股份”
或 公司”）董事会编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

元力股份董事会的责任是按照根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制了《“ 关于前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任“

我们的责任是在实施审核的基础上对元力股份董事会编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，已对《关于前次募集资金使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核工作中，我们结合元力股份实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

经审核，我们认为，元力股份董事会编制的《关于前次募集资金使用情

福建元力活性炭股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额及到位情况

1.2020 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准，公司2020年6月非公开发行人民币普通股65,103,168股，发行价格13.57元/股，募集资金总额为人民币883,449,989.76元，扣除相关发行费用23,596,699.11元，实际募集资金净额为人民币859,853,290.65元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴所（2020）验字E-002号《验资报告》。

2.2021 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2713号文核准，公司2021年9月向不特定对象发行可转换公司债券共计9,000,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币900,000,000元，扣除发行费用14,721,698.11元（不含税）后，实际募集资金净额为885,278,301.89元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴验字[2021]21002920258号《验资报告》。

（二）前次募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，严格履行审批程序，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

截至2025年9月30日，前次募集资金账户存放具体情况如下：

1.2020 年非公开发行股票

募集资金专户银行 用于项目名称 账号 期末余额
（万元）

南平工业园区活性炭建设

交通银行股份有限公司南平分行 项目、活性炭研发中心建 354008580018010072005 1.10
设项目、偿还银行贷……
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