公告日期：2025-11-28

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-071

福建元力活性炭股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十次会议决定，2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 2:30 召开 2025
年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 8 日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该 股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：福建省南平市延平区朱熹路 8 号 公司会议室。

二、会议审议以下事项

1、本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

《关于公司本次发行股份及支付现

1.00 金购买资产并募集配套资金暨关联 非累积投票提案 √

交易符合相关法律法规的议案》

《关于公司发行股份及支付现金购 √作为投票对
2.00 买资产并募集配套资金方案的议案》 非累积投票提案 象的子议案数
（逐项表决） （20）

2.01 本次交易的整体方案 非累积投票提案 √

发行股份及支付现金方式购买资产

的方案

2.02 发行股份及支付现金方式购买资产 非累积投票提案 √

的方案-交易价格及定价依据

2.03 发行股份及支付现金方式购买资产 非累积投票提案 √

的方案-支付方式

2.04 发行股份及支付现金方式购买资产 非累积投票提案 √

的方案-发行股份的种类和面值

2.05 发行股份及支付现金方式购买资产 非累积投票提案 √

的方案-发行方式及发行对象

发行股份及支付现金方式购买资产

2.06 的方案-发行股份的定价依据、定价 非累积投票提案 √

基准日和发行价格

2.07 发行股份及支付现金方式购买资产 非累积投票提案 √

的方案-发行数量

2.08 发行股份及支付现金方式购买资产 非累积投票提案 √
的方案-期间损益归属

2.09 发行股份及支付现……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。