公告日期：2025-11-28

福建元力活性炭股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）与预案差异情况对比表

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2025 年 7 月 24
日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于<福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及其他相关议案，并披露了《福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及相关公告。

2025 年 11 月 27 日，上市公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了
《关于<福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案，并披露了《福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关公告。

相比于重组预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书章节 预案章节 主要差异情况说明

1、更新了上市公司声明；

声明 声明 2、补充了相关证券服务机构及人员声
明。

释义 释义 删减、增加、修改相关释义。

1、根据上市公司与交易对方签订的《发
行股份及支付现金购买资产协议之补充
协议》及《业绩补偿协议》，上市公司
与募集配套资金的发行对象签订的《附
生效条件的股份认购协议》，更新了本
重大事项提示 重大事项提示 次重组方案概况、重组支付方式、股份
发行情况、发行股份购买资产和募集配
套资金情况；

2、根据评估机构出具的《资产评估报
告》，补充了标的资产评估情况；

3、更新了本次交易对上市公司的影响、
本次交易已经履行及尚需履行的程序、

重组报告书章节 预案章节 主要差异情况说明

本次重组对中小投资者权益保护的安排
等内容；

4、增加了其他需要提醒投资者重点关注
的事项，包括本次交易独立财务顾问的
证券业务资格、信息披露查阅；

5、删除了本次交易的性质、待补充披露
的信息提示等内容。

1、更新了与本次交易相关的审批风险……
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