公告日期：2025-05-24

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-035

福建元力活性炭股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5
月 18 日以书面方式向各董事发出公司第六届董事会第六次会议通知。
本次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。会
议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决议：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会拟对《公司章程》进行修订，并同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关治理制度。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日在中国证监会创业板指定
信息披露网站披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日在中国证监会创业板指定
信息披露网站披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日在中国证监会创业板指定
信息披露网站披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日在中国证监会创业板指定
信息披露网站披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日在中国证监会创业板指定
信息披露网站披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日在中国证监会创业板指定
信息披露网站披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日在中国证监会创业板指定
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本议案尚需提交股东大会审议。

八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日在中国证监会创业板指定
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本议案尚需提交股东大会审议。

九、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日在中国证监会创业板指定
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本议案尚需提交股东大会审议。

十、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日在中国证监会创业板指定
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本议案尚需提交股东大会审议。

十一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日在中国证监会创业板指定
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本议案尚需提交股东大会审议。

十二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董
事许文显、李立斌回避表决），审议通过了《2025 年员工持股计划（草案）及……
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