公告日期：2025-04-26

福建元力活性炭股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及代表：

本人作为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事和审计委员会履职手册》等相关法律法规的要求和《公司章程》《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》的规定和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的权利和义务。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、本人基本情况介绍

本人梁丽萍，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，本科学历，教授、注册税务师、会计师，福建省财政学会理事。曾任牡丹江大学教师，武夷学院教师，现任本公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，2024 年 11月至今任福建远翔新材股份有限公司独立董事。

2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

1、出席会议情况

2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 4 次股东大会，本
着勤勉尽责的态度，本人认真出席了历次董事会会议和股东大会，没
有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

公司历次董事会会议召集、召开、重大事项的决策均符合法定程序，合法有效。在审议提交董事会会议的议案时，与经营管理层保持充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益；各董事会会议审议的议案均符合公司整体的发展需要，未损害全体股东尤其是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

2、专门委员会履职情况

2024 年度，本人作为董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会等三个专门委员会委员，并担任审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员，依据《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》和《战略委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。

本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》及相关法律法规的规定，召集、召开审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司定期报告、内部审计、关联交易、聘任财务负责人等相关事项进行了审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督。同时，认真审议了公司审计监察部提交的审计工作计划、工作报告等内容，切实履行了董事会审计委员会委员的责任和义务。

本人作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及相关法律法规的规定，召集、召开薪酬与考核委员会会议，检查了公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案执行情况，审议了《2024 年公司员工持股计划草案》，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

本人作为战略委员会委员，积极参加战略委员会会议，严格按照《董事会战略委员会工作细则》及相关法律法规的规定，审议了《关于转让福建省南平市元禾化工有限公司 51%股权的议案》，切实履行了战略委员会的责任和义务。

3、独立董事专门会议履职情况

2024 年度，本人主持了独立董事专门会议，并严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司应披露的关联交易进行重点监督，为公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。

4、现场工作情况

2024 年度，本人作为会计背景的独立董事，利用出席公司相关会议的机会，对生产经营状况、财务状况、内控制度的建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况、募集资金存放与使用情况、对外投资情况、关联交易、信息披露、内幕信息管理等多方面进行了现场调研，积极与公司董事、监事和高管开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司经营管理提出建议。

5、与中小股东沟通交流情况

本人持续关注市场报道及信息，就市场和中小投资者关注度高的
问题与管理层深入探讨。2024 年 4 月 19 日，本人参加了公司召开的
2023 年度业绩说明会，通过网络方式与中小投资者进行互动，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

公司 2024 年度日常关联交易事项系因公司业务发展需要由日常经营产生，交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，属
于正常的商业交易行……
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