公告日期：2025-04-11

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-012

福建元力活性炭股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 5 日以书面方式向各董事发出公司第六届董事会第四次会议通知。
本次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开。会
议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决议：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》

经与会董事审议，一致同意将公司原募投项目“南平元力环保用活性炭建设项目”部分募集资金 22,121 万元变更用于“年产 2,000 吨多孔碳建设项目”，新项目实施主体为公司全资子公司元力新能源碳材料（南平）有限公司。

监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在中国证监会创业板指定
信息披露网站披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在中国证监会创业板指定
信息披露网站披露的相关公告。

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司董事会

二〇二五年四月十一日

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