公告日期：2025-04-26

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-028
福能东方装备科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八
次会议于 2025 年 4 月 24 日 10:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601
室福能厅以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日
以电子信息等书面形式送达给全体董事。

本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电子通信方
式参加会议董事 5 人，为梁江湧先生、许明懿先生、詹长杰先生、曹丽梅女士、李正华先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长冼彬璋先生召集、主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案：

（一）审议通过了《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，认真总结了 2024 年经营管理情况，编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

公司监事会对本议案发表了审核意见。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编
制了《2024 年度董事会工作报告》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会认为，《2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2024年度公司整体运作情况，公司经营管理层有效地执行了公司董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（四）审议通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司董事会认为，《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

公司监事会对本议案发表了审核意见。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司董事会认为，公司基于实际情况拟订的 2024 年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会同意公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司监事会对本议案发表了审核意见。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制实际情况，对 2024 年度公司内部控制体系的建立、实施和内部控制的有效性进行了自我评价，出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对本议案发表了审核意见。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（七）审议通过了《关于核定公司现任高级管理人员年度标准薪酬的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会根据《福能东方装备科技股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理制度（试行）》，结合公司发展战略与经营目标，对标锂电设备制造行业的高管岗位市场薪酬水平，按照“业绩与薪酬双对标”原则拟定了公司现任高级管理人员年度标准薪酬，提请董事会审议核定。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。关联董事邹华、许明懿、
邱德意回避表决。

（八）审议通过了《关于确认 2024 年度公司高级管理人员绩效结果及年度
薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会根据《福能东方装备科技股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理制度（试行）》，评定……
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