公告日期：2025-04-26

福能东方装备科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人葛磊作为福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度任职期间（以下简称“任职期间”），严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求履行独立董事的职务，定期了解公司的生产经营情况和财务状况，认真、忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人对 2024 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。本人履历如下：

本人葛磊：中国国籍，本科学历，学士学位，律师执业资格证。曾任广东信德盛律师事务所合伙人，广东讯通科技股份有限公司独立董事，广东广信君达律师事务所合伙人。现任福能东方独立董事，中国广州仲裁委员会仲裁员，广东君南律师事务所管理合伙人，广东惠云钛业股份有限公司独
立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

任职期间，公司共召开了 8 次董事会和 4 次股东大会，
本人均按时出席了所有董事会、列席了所有股东大会，无委托出席或缺席的情形。

本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅提交董事会审议的会议相关材料，积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。在股东大会召开前，本人对需提交股东大会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。

本人任职期间，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合相关要求，重大经营决策事项和其它重大事项方面均履行了相关审批程序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对公司董事会的各项议案在认真审阅后均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事作出独立判断的情况发生。

（二）出席董事会专门委员会情况

任职期间，公司共召开薪酬与考核委员会会议 2 次、审
计委员会会议 10 次。本人作为董事会薪酬与考核委员会及审计委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，勤勉尽责地履行职责，对专门委员会审议的各项议案进行认真审核，并积极运用专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设
性的意见，使董事会决策更加科学、客观。

（三）独立董事专门会议工作情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，以及公司《独立董事工作细则》《独立董事专门会议议事规则》，我们在 2024 年认真开展了独立董事专门会议相关工作。

任职期间，公司共召开独立董事专门会议 3 次，审议了
关联交易事项，本人基于独立判断立场分别发表了审议意见：
1.2024 年 3 月 1 日，公司召开了独立董事 2024 年第一
次专门会议，本人对《关于延长公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》分别进行了审核并发表了同意意见。

2.2024 年 12 月 6 日，公司召开了独立董事 2024 年第二
次专门会议，本人对《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核并发表了同意意见。

3.2024 年 12 月 19 日，公司召开了独立董事 2024 年第
三次专门会议，本人对《关于参与设立合资公司暨关联交易的议案》《关于全资子公司新增日常关联交易预计的议案》分别进行了审核并发表了同意意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中发挥作用，维护公司及全体股东的利益。

（五）对公司进行考察检查等现场工作的情况

任职期间，本人在现场工作……
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