公告日期：2025-11-29

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-047
中电环保股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月28日召开了2025年第二次临时股东会，选举产生了第七届董事会成员。经第七届董事会全体董事一致同意，豁免第七届董事会第一次会议通知期限要求，以现场、电话方式发出本次会议通知，本次会议于2025年11月28日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。全体董事共同推举王政福先生主持会议，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

会议选举王政福先生为公司第七届董事会执行公司事务的董事、董事长、法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

王政福先生简历详见公司于 2025 年 11 月 13 日在中国证监会创业板指定信
息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-044)。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》

专门委员会 主任委员 委员会成员

战略委员会 王政福 王政福、朱来松、仇向洋、王海涛、吴海锁、
陈良华

提名委员会 吴海锁 吴海锁、王政福、朱来松、王海涛、陈良华

审计委员会 陈良华 陈良华、王海涛、朱士圣

薪酬与考核委员会 王海涛 王海涛、王政福、朱来松、吴海锁、陈良华

各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七

届董事会届满为止。各专门委员会成员简历详见公司于 2025 年 11 月 13 日在中
国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-044)。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长王政福先生提名、提名委员会审核，同意聘任朱来松先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

朱来松先生简历详见公司于 2025 年 11 月 13 日在中国证监会创业板指定信
息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-044)。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总裁朱来松先生提名、提名委员会审核，同意聘任张伟先生、陈刚先生为公司副总裁，聘任张维先生为公司财务总监(财务负责人，兼)，聘任许瑞青先生为公司总监。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

张伟先生的简历详见公司于2025年11月13日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-044)。陈刚先生、张维先生、许瑞青先生的简历附后。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长王政福先生提名、提名委员会审核，同意聘任许瑞青先生为公司董事会秘书（兼），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。许瑞青先生的简历附后。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任赵凌女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。赵凌女士的简历附后。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

7、审议通过了《关于任命公司审计机构负责人的议案》

同意任命李薇女士为公司审计机构负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。李薇女士简历附后。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

8、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为优化公司管理组织架构，提高公司经营……
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