公告日期：2025-11-13

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-045
中电环保股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日

7、出席对象：

（1）凡 2025 年 11 月 24 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（授权委托书格式见附件二）

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：南京市江宁诚信大道 1800 号五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 关于董事会换届选举暨提名第七届 累积投票提案 应选人数（5）人
董事会非独立董事候选人的议案

1.01 选举王政福先生为公司第七届董事 累积投票提案 √

会非独立董事

1.02 选举朱来松先生为公司第七届董事 累积投票提案 √

会非独立董事

1.03 选举仇向洋先生为公司第七届董事 累积投票提案 √

会非独立董事

1.04 选举朱士圣先生为公司第七届董事 累积投票提案 √

会非独立董事

1.05 选举张伟先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √

非独立董事

1.06 选举许瑞青先生为公司第七届董事 累积投票提案 √

会非独立董事

2.00 关于董事会换届选举暨提名第七届 累积投票提案 应选人数（3）人
董事会独立董事候选人的议案

2.01 选举王海涛先生为公司第七届董事 累积投票提案 √

会独立董事

2.02 选举吴海锁先生为公司第七届董事 累积投票提案 √

会独立董事

2.03 选举陈良华先生为公司第七届董事 累积投票提案 √

会独立董事

上述议案详见中国证监会指定的创业板信息披露网站于 2025 年 11 月 13
日披露的公司第六届董事会第十四次会议决议公告、公司关于董事会换届选举的公告等相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件……
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