公告日期：2025-04-25

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2025-018
东富龙科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议于 2025 年 4 月 24 日召开，会议决议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024
年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东富龙科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二），14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）

（七）参加对象：

1、在股权登记日，即 2025 年 5 月 14 日持有公司已发行有表决权股份的股
东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：上海市闵行区都会路 139 号五楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《公司 2024 年年度报告及摘要》 √

5.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √

《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回

6.00 报规划》 √

《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合

7.00 伙）为 2025 年度审计机构的议案》 √

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的

8.00 专项报告》 √

《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>

9.00 并办理工商变更登记的议案》 √

……
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