公告日期：2025-05-13

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-022
上海汉得信息技术股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00。

（2）现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路 33 号公司 A 栋 1 楼会议室。
（3）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日
上午 9:15 至 2025 年 5 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

（4）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。

（5）会议召集人：上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（6）现场会议主持人：董事长陈迪清先生

（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
文件以及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共 1,096 人，代表有表决权股份121,279,828 股，占公司有表决权总股份的 12.3212%，其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份96,165,421股，占公司有表决权总股份的9.7698%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1,091人，代表有表决权股份25,114,407股，占公司有表决权总股份的2.5515%；

（3）参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（包括委托代理人）（以下简称“中小投资者”）（网络和现场）共1,094人，代表有表决权股份25,114,907股，占公司有表决权总股份的2.5515%,占扣除已回购至上市公司回购专用证券账户的股份后的股份的2.5515%。

（4）公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。

（5）上海金茂凯德律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

二、本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：121,279,828(1 亿 2127 万 9828)股，意见如下：

同意：120,575,078(1 亿 2057 万 5078)股

占 99.4189%

反对：404,650(40 万 4650)股

占 0.3336%

弃权：300,100(30 万 0100)股

占 0.2475%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：25,114,907(2511 万 4907)股，意见如下：

同意：24,410,157(2441 万 0157)股

占 97.1939%

反对：404,650(40 万 4650)股

占 1.6112%

弃权：300,100(30 万 0100)股

占 1.1949%
2、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

参加表决的股数为：121,279,828(1 亿 2127 万 9828)股，意见如下：

同意：120,581,478(1 亿 2058 万 1478)股

占 99.4242%

反对：456,150(45 万 6150)股

占 0.3761%

弃权：242,200(24 万 2200)股

占 0.1997%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：25,114,907(2511 万 4907)股，意见如下：

同意：24,416,557(2441 万 6557)股

占 97.2194%

反对：456,150(45 万 6150)股

占 1.8163%

弃权：242,200(24 万 2200)股

占 0.9643%
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