公告日期：2025-04-22

上海汉得信息技术股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人陈靖丰，作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战略发展委员会委员，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护了全体股东的利益。

现就本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人陈靖丰，中国国籍，1968 年出生，无永久境外居留权，1995 年毕业于复旦大学，2008 年毕业于中欧国际工商学院。曾任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事兼总经理、深圳市创新投资集团有限公司董事、上海大众环境产业有限公司董事、上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事、大理一粟堂旅游文化发展有限公司执行董事兼总经理、盐城致和大众医药连锁有限公司执行董事、上海兴烨创业投资有限公司董事、上海汉得信息技术股份有限公司独立董事、深圳市中新赛克科技股份有限公司监事等职位。现任上海中赟投资有限公司执行董事、江苏致和堂医药集团有限公司执行董事、江苏大众医药连锁有限公司执行董事、江苏盈科物业管理有限公司董事长、江苏大众医药商业管理股份有限公司董事长、上海中赟文化发展有限公司执行董事兼总经理、江苏致和堂药业有限公司董事长、苏州表坊文化艺术有限公司董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》中关于独立董事的任职
资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议和股东大会情况

2024 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会会议，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审
议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。

1、出席股东大会情况

2024 年度任职期间，公司未召开股东大会。

2、出席董事会会议情况

2024 年度任职期间，公司共召开 5 次董事会会议，本人出席会议具体情况
如下：

本报告期应

亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未亲
董事姓名 参加董事会

事会次数 事会次数 次数 自参加董事会会议
次数

陈靖丰 5 5 0 0 否

本人对 2024 年度任职期间历次董事会会议审议的各项议案均投了同意票，不存在反对、弃权的情况，对公司董事会会议审议的议案及其他事项未提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员
会。作为薪酬与考核委员会召集人、战略发展委员会委员，本人按照《上海汉得信息技术股份有限公司董事会专门委员会议事规则》的规定，在本人任职期间,积极参与各专门委员会的日常工作,主要履行以下职责：

1、作为薪酬与考核委员会召集人，主持委员会的日常工作，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事及高级管理人员的薪酬情况，对考核和评价标准提出建议，本人任职期间审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2、作为战略发展委员会委员，对公司长期发展战略等进行审议，日常工作中，对公司重大投资决策及其他影响公司发展的重大事项进行研究，提出相关建议，并与公司管理层保持密切沟通，对促进公司持续、健康发展，提高公司战略决策的合理性和科学性起到积极良好的作用。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

2024 年度任职期间，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。

（四）维护……
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