公告日期：2025-04-22

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-006
上海汉得信息技术股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 11 日通过邮件和电话的方式
发出会议通知，于 2025 年 4 月 21 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开，公司现有董事 5 名，参加表决董事 5 名，其中独立董事曹惠民、王敏良、陈靖丰以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

(一) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报
告》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

与会董事在认真审议黄益全总经理所作《上海汉得信息技术股份有限公司2024 年度总经理工作报告》后认为：该报告客观地总结了公司于 2024 年度落实董事会各项决议、主营业务发展、提高公司管理水平等方面的工作及所取得的经营业绩。

(二) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报

告》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分。
在本次会议上，第五届董事会独立董事曹惠民、王敏良、陈靖丰，离任独立董事王新分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024年年度股东大会向公司股东述职。董事会依据三位在任独立董事分别出具的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，编写了《董事会关于独立董事 2024年度保持独立性情况的专项意见》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

与会董事认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024 年度财务状况和经营成果等。公司《2024 年度财务决算报告》的详细内容请参见公司《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《2024
年年度报告摘要》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

与会董事认为：公司编制的《2024 年年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同时刊登
在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年度利润分配的预
案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为回报公司股东，综合考虑公司利润水平与未来发展需求，公司 2024 年度利润分配预案如下：以公司目前总股本 984,845,711 股扣除公司回购专用证券账
户中已回购的 529,690 股后的股本 984,316,021 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.48 元（含税），合计派发现金红利人民币 47,247,169.01 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案已……
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