公告日期：2026-01-16

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2026-008
常州天晟新材料集团股份有限公司

关于股东签署《股份转让协议》及公司签署《附条件生效的股份认购协议》暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示
性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2026 年 1 月 14 日，常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“上市公司”）股东吕泽伟、孙剑与北京融晟鑫泰科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“融晟鑫泰”）签署《关于常州天晟新材料集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定融晟鑫泰以协议转让的方式合计受让吕泽伟、孙剑持有的公司 20,489,484股股份（以下简称“本次协议转让”）。
2、本次协议转让尚需通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过户手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，请投资者注意相关风险。

3、同时，公司拟筹划向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），北京融晟致瑞科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“融晟致瑞”）拟以现金方式全额认购本次发行的 5,000 万股股份，并与公司签署《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。

4、公司本次发行尚需获得公司股东会审议通过、深交所审核通过和中国证监会作出同意注册决定。上述批准事宜均为本次发行的前提条件，能否取得相关的批准，以及最终取得批准的时间存在一定的不确定性，请投资者注意相关风险。
5、本次拟变更事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害
公司及中小股东利益的情形，针对公司控制权变更有关后续事宜，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

一、本次控股股东、实际控制人拟发生变更的具体情况

（一）基本情况

1、协议转让

2026 年 1 月 14 日，孙剑、吕泽伟与融晟鑫泰签署《股份转让协议》，约定融
晟鑫泰以协议转让的方式合计受让孙剑、吕泽伟持有的公司 20,489,484 股股份。其中，融晟鑫泰以 6.39 元/股的价格协议受让孙剑持有的公司 11,327,000 股股份（占上市公司股份总数的 3.47%）；融晟鑫泰以 6.39 元/股的价格协议受让吕泽伟持有的公司 9,162,484 股股份（占上市公司股份总数的 2.81%）。

不考虑股票发行及股权激励影响，协议转让完成后，融晟鑫泰持有上市公司股份占上市公司股份总数的 6.29%。

2、向特定对象发行股票

2026 年 1 月 14 日，公司与融晟致瑞签署《附条件生效的股份认购协议》，融
晟致瑞拟以现金方式认购公司本次发行的全部 5,000 万股股票。本次发行完成后，在不考虑其他因素可能导致股本数量变动的情况下，按照拟发行股数计算，融晟致瑞持股比例为 13.30%。

本次权益变动前后，吕泽伟、孙剑与融晟鑫泰、融晟致瑞持有公司股份及表决权情况如下：

本次权益变动前 本次权益变动后

股东 持股数量 持股比 表决权 持股数量 持股比 表决权

例 比例 例 比例

吕泽伟 9,416,884 2.89% 2.89% 254,400 0.07% 0.07%

孙剑 11,500,000 3.53% 3.53% 173,000 0.05% 0.05%

融晟鑫泰 - - - 20,489,484 5.45% 5.45%

融晟致瑞 - - - 50,000,000 13.30% 13.30%

通过上述交易，融晟致瑞成为上市公司控股股东，融晟鑫泰为融晟致瑞的一致行动人，融晟致瑞及融晟鑫泰的实际控制人尉立东成为上市公司实际控制人。

（二）背景及目的

基于对上市公司主营业务及内在价值的认可，尉立东看好上市公司所处行业及未来发展前景，拟通过本次权益变动取得上市公司的控制权。本次权益变动完……
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