公告日期：2025-04-29

常州天晟新材料集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

报告期内，常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》和公司《董事会议事规则》等规定和要求，围绕公司年度生产经营 目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大 会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护 了公司权益及股东权益。现将2024年度公司董事会工作报告如下：

一、2024年度经营情况

2024年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进 各项工作。公司实现营业收入531,198,867.82元，同比下降 7.49% ；营业利润 -63,529,721.46元，同比上升58.99%；归属于母公司股东的净利润-58,651,825.17元， 同比上升63.40%。2024年末，资产总计853,923,855.32元，同比下降26.39%；归属 于母公司所有者权益合计52,764,404.42元，同比下降53.12%。具体经营情况详见 2024年年度报告“第三节管理层讨论与分析”。

二、2024年度董事会日常工作的开展情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开9次会议，董事会成员共7名，其中独立董事3 名，均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。董事 会全体董事勤勉尽责，认真履行了《公司法》《公司章程》赋予的职责。

报告期内，公司董事会召开董事会会议具体内容如下：

序号 时间 会议名称 审议事项

1 2024年01 第六届董事会 1、《关于全资子公司存续分立的议案》

月31日 第二次会议

2 2024年03 第六届董事会 1、《关于控股子公司增资签订补充协议的议案》

月21日 第三次会议

1、《2023年度总裁工作报告》

2、《2023年度董事会工作报告》

3、《2023年度财务决算报告》

4、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

5、《2023年年度审计报告》

6、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

7、《2023年度内部控制自我评价报告》

8、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表的专项说明》

2024年04 第六届董事会 9、《关于公司及控股子公司向银行及其他机构申请综合授
3 信的议案》

月26日 第四次会议

10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

11、《关于2024年度董事薪酬的议案》

12、《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

13、《关于为公司及控股子公司提供担保的议案》

14、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
15、《关于独立董事独立性自查情况的议案》

16、《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审
计委员会履行监督职责情况报告的议案》
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