公告日期：2025-04-29

常州天晟新材料集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的 精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维 护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情 况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理 人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续发展。

一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，监事会成员共 3 名，均亲自出席
了监事会全部会议，对提交监事会审议的议案未提出异议。监事会全体监事勤勉 尽责，认真履行了《公司法》《公司章程》赋予的职责。

报告期内，公司监事会召开监事会会议具体内容如下：

序号 时间 会议名称 审议事项

1 2024 年 03 第六届监事会 1、《关于控股子公司增资签订补充协议的议案》

月 21 日 第二次会议

1、《2023 年度监事会工作报告》

2、《2023 年度财务决算报告》

3、《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

2024 年 04 第六届监事会 4、《2023 年年度审计报告》

2 月 26 日 第三次会议 5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

6、《2023 年度内部控制自我评价报告》

7、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表的专项说明》

8、《关于公司及控股子公司向银行及其他机构申请综合授

信的议案》

9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

10、《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

11、《关于为公司及控股子公司提供担保的议案》

12、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议

案》

13、《2024 年第一季度报告》

3 2024 年 08 第六届监事会 1、《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》
月 27 日 第四次会议

4 2024 年 09 第六届监事会 1、《关于调整 2024 年度为公司及子公司提供担保额度预
月 30 日 第五次会议 计的议案》

2024 年 10 第六届监事会 1、《关于控股子公司签订增资协议之补充协议条款修正案
5 的议案》

月 28 日 第六次会议

2、《2024 年第三季度报告》

6 2024 年 11 第六届监事会 1、《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

月 29 日 第七次会议

二、监事会发表的核查意见

（一）公司依法运作情况

监事会成员通过列席本年度董事会会议及出席股东大会，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。

监事会认为：2024 年度，公司所有重大决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事、总裁及其他高级……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。