公告日期：2025-04-29

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-029
常州天晟新材料集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5 月
22 日（星期四）下午 2：30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决
与网络投票相结合的方式召开，现将相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会的届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。2025 年 4 月 28 日，公司第六
届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

①现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 2：30

②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日的交易时间，
即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日（现场会议召开当日）9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截止 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；股东也可以在网络投票时间内参加网络投票；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料集
团股份有限公司 106 会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该栏打钩的提案可
以投票

100 总议案（对应以下所有提案） √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行及其他 √

机构申请综合授信的议案》

8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

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