公告日期：2025-12-02

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-070
万达信息股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1,440,628,576股。

一、会议召开和出席情况

2025 年 11 月 15 日，公司董事会以公告形式通知召开 2025 年第四次临时股
东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议召开时间为 2025 年 12 月 2 日 15:00，会议地点为上海市静安区北
京西路 968 号 33 楼会议室；网络投票的时间为 2025 年 12 月 2 日，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 2 日的交易时间，
即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2025 年 12 月 2 日 9:15-15:00。

参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 243 名，所持有表决权的股份数 359,620,565 股，占公司有表决权股份总数的 24.9628%；其中中小股东代表共 239 名，所持有表决权的股份数 65,054,625 股，占公司有表决权股份总数的 4.5157%。

其中：

（1）参加现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表有效表决权的股份总数为 1,298,191 股，占公司有表决权股份总数的 0.0901%；

（2）参加网络投票的股东及股东代表共 240 名，代表有效表决权的股份总数为 358,322,374 股，占公司有表决权股份总数的 24.8726%。

公司董事长阮琦先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了如下议案：

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 351,475,765 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 97.7352%；反对 7,536,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2.0957%；弃权 608,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1691%。
中小股东表决结果：同意 56,909,825 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 87.4801%；反对 7,536,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 11.5852%；弃权 608,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9347%。

上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 356,544,265 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.1446%；反对 3,004,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.8353%；弃权 72,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0201%。
中小股东表决结果：同意 61,978,325 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.2712%；反对 3,004,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.6177%；弃权 72,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1111%。

上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 356,547,265 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.1454%；反对 3,001,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.8345%；弃权 72,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0201%。
中小股东表决结果：同意 61,981,325 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.……
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