公告日期：2025-11-15

万达信息股份有限公司

章 程

二〇二五年十一月

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......8

第一节 股份发行......8

第二节 股份增减和回购......10

第三节 股份转让......10
第四章 股东和股东会......11

第一节 股东...... 11

第二节 控股股东和实际控制人......14

第三节 股东会的一般规定......16

第四节 股东会的召集......20

第五节 股东会的提案与通知......22

第六节 股东会的召开......24

第七节 股东会的表决和决议......27
第五章 董事和董事会......32

第一节 董事...... 32

第二节 董事会......36

第三节 独立董事......41

第四节 董事会秘书......44

第五节 董事会专门委员会......45
第六章 党组织...... 48
第七章 高级管理人员...... 48
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......50

第一节 财务会计制度......50

第二节 内部审计...... 54

第三节 会计师事务所的聘任......55
第九章 通知和公告......55

第一节 通知......55

第二节 公告......56
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......56

第一节 合并、分立、增资和减资......57

第二节 解散和清算......58
第十一章 修改章程...... 61
第十二章 附则...... 61

万达信息股份有限公司章程

第一章 总则

第 1 条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》 (以下简称《创业板上市规则》)和
其他有关规定，制定本章程。

第 2 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由上海万达信息系统有限
公司变更设立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社
会信用代码：91310000132653687M。

第 3 条 公司于 2010 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股
3,000 万股，于 2011 年 1 月 25 日在深圳证券交易所(以下简称
“证券交易所”)创业板上市。

第 4 条 公司注册名称：万达信息股份有限公司，英文名称：Wonders
Information Co., Ltd.

第 5 条 公司住所：上海市桂平路 481 号 20 号楼 5 层。

邮政编码：200233

第 6 条 公司注册资本为人民币 1,440,628,576 元。

第 7 条 公司为永久存续的股份有限公司。

第 8 条 经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定
新的法定代表人。

第 9 条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

第 10 条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对
公司的债务承担责任。

第 11 条 本章程自生效之日起，即成为规范公……
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