公告日期：2025-11-15

万达信息股份有限公司

治理制度修订对照表

根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对《股东大会议事规则》（本次更名为《股东会议事规则》）等治理制度相关条款内容进行了修订。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保制度》《募集资金管理及使用制度》《累积投票制实施细则》尚需提请公司股东会审议。

以下为《股东会议事规则》等治理制度主要修订对照表：

序 修订前条款 修订后条款

号
1、《股东大会议事规则》（本次更名为《股东会议事规则》）
1 万达信息股份有限公司股东大会议事规则 万达信息股份有限公司股东会议事规则

第五条 股东大会是公司的权力机构，依法 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行
行使下列职权： 使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的董
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 事，决定有关董事的报酬事项；

事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； ……

（四）审议批准监事会报告； （五）对发行公司债券作出决议；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （六）对公司合并、分立、解散、清算或
决算方案； 者变更公司形式作出决议；

…… ……

（九）对公司合并、分立、解散、清算作出 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业
2 决议； 务的会计师事务所作出决议；

…… （九）审议批准本规则第六条规定中需经
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所、 股东会审议的担保事项；

律师事务所作出决议； （十）审议批准本规则第七条规定中需经
（十二）审议批准公司相关制度规定应由股 股东会审议的财务资助事项；

东大会审议的担保事项； ……

…… （十二）审议公司达到下述标准之一的交
（十四）审议公司达到下述标准的交易（受 易（提供担保、提供财务资助除外）：

赠现金资产除外）： 1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期
1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经 经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的
审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产 资产总额同时存在账面值和评估值的，以
总额同时存在账面值和评估值的，以较高者 较高者作为计算依据；

序 修订前条款 修订后条款

号

作为计算数据； 2. 交易标的（如股权）在最近一个会计年
2. 交易标的（如股权）在最近一个会计年 度相关的营业收入占公司最近一个会计年
度相关的营业收入占公司最近一个会计年 度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金
度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额 额超过 5000 万元；

超过 3000 万元； 3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年
3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年 度相关的净利润占公司最近一个会计年度
度相关的净利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超
经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 过 500 万元；

300 万元； 4. 交易的成交金额（含承担债务和费用）
4. 交易的成交金额（含承担债务和费用） 占公司最近一期经审计净资产的 50%以
占公司最近一期经审计净资产的 50%以上， 上，且绝对金额超过 5000 万元；

且绝对金额超过 30……
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