公告日期：2025-11-15

万达信息股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章 总则

第一条 为规范万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）重大信息内部报
告工作，明确公司各部门、分公司、控股子公司和参股公司以及有关
人员关于重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露的及时、
真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定
及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司、公司各部门、分公司、控股子公司、参股公司、
公司股东以及有可能接触公司重大信息的相关人员。

第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第二
章规定的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的
情形或事件（以下简称“公司重大事项”）时，按照本制度规定负有
报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司董
事长、董事会秘书等公司相关负责人员进行报告的制度。

第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门负责人、公司控股子公司董事、
监事及高级管理人员、公司分支机构负责人、公司派驻参股公司的董
事、监事和高级管理人员、公司控股股东和实际控制人及持有公司
5%以上股份的其他股东或其董事、监事和高级管理人员负有向公司
董事长、董事会秘书报告其职权范围内所知悉的重大信息的义务。以
第五条 公司各内部信息报告第一责任人应指定其主管的事项范围中熟悉相
关业务和法规的人员（至少一名）为其信息报告联络人，信息报告联
络人应参加所在部门或公司涉及规定重大事项的会议，负责其所在部
门或公司重大信息的收集、整理及与公司董事会办公室的联络工作，
但该信息报告联络人的报告义务不能当然免除第一责任人的信息报
告责任。信息报告联络人的确定及其变更应经董事会秘书认可。

第六条 公司内部信息报告第一责任人应根据其任职单位或部门的实际情况，
制定相应的内部信息报告制度或参照本制度，以保证公司能及时地了
解和掌握有关信息。

第七条 公司董事、高级管理人员及因工作关系了解到公司应披露信息的人员，
在该等信息尚未公开披露前，负有保密义务，不得泄露公司内幕信息，
不得进行内幕交易或者配合他人操纵股票交易价格。

第八条 公司董事会秘书可以根据公司实际情况，定期或不定期对公司负有重
大信息报告义务的人员进行有关公司治理及信息披露等有关内容的
培训，以保证公司内部重大信息通报工作符合信息披露的有关规定。
第二章 重大事项的范围

第九条 各信息报告义务人应向公司董事会秘书报告的有关信息包括：

（一）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董
事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、担保公
告、业绩预告、投资公告、整改公告和其他重大事项公告等，
以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项所涉及的各项
信息；

（二）公司依法公开对外发布的定期报告（包括年度报告、中期报告）
以及季度报告所涉及的各项信息；
（三）公司各部门或各控股子公司发生或拟发生的以下重大事项，包
括：

1、购买或者出售资产；

2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资
全资子公司除外）；

3、提供财务资助（含委托贷款）；

4、提供担保（含对控股子公司的担保）；

5、租入或者租出资产；

6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

7、赠与或者受赠资产；

8、债权或者债务重组；

9、研究与开发项目的转移；

10、签订许可协议；

11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等……
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