公告日期：2025-11-15

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-066
万达信息股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议决定于
2025 年 12 月 2 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和
网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 2 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 12 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市静安区北京西路 968 号 33 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议 非累积投票提案 √

案》

7.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案均由公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见公司于 2025年 11 月 15 日刊登在巨潮资讯网的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》（编号：2025-063 号）。

3、提案 1、2、3 属于特殊决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、提案 4、5、6、7、8 属于普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的二分之一以上通过。

5、根据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11月 26 日，9:00-11:30、13:30-16:00。

2、登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 ……
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