公告日期：2025-05-14

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-028
万达信息股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1,441,777,126股。

一、会议召开和出席情况

2025 年 4 月 24 日，公司董事会以公告形式通知召开 2024 年度股东大会，
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议召开时间为 2025 年 5 月 14 日 15:00，会议地点为上海市闵行区联
航路 1518 号 2 号楼一楼培训室；网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00。

参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 310 名，所持有表决权的股份数 470,284,786 股，占公司有表决权股份总数的 32.6184%；其中中小股东代表共 306 名，所持有表决权的股份数 73,205,087 股，占公司有表决权股份总数的 5.0774%。

其中：

（1）参加现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表有效表决权的股份总数为 1,229,550 股，占公司有表决权股份总数的 0.0853%；

（2）参加网络投票的股东及股东代表共 307 名，代表有效表决权的股份总数为 469,055,236 股，占公司有表决权股份总数的 32.5331%。

公司董事长阮琦先生因工作原因无法到现场主持会议，公司副董事长兼总裁钱维章先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了如下议案：

1、《关于<2024 年度董事会报告>的议案》；

表决结果：同意 467,595,663 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.4282%；反对 2,307,023 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4906%；弃权 382,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0812%。
中小股东表决结果：同意 70,515,964 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.3266%；反对 2,307,023 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.1515%；弃权 382,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5219%。

上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、《关于<2024 年度监事会报告>的议案》；

表决结果：同意 467,613,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.4320%；反对 2,286,923 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4863%；弃权 384,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0817%。
中小股东表决结果：同意 70,533,664 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.3508%；反对 2,286,923 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.1240%；弃权 384,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5252%。

上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。

3、《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》；

表决结果：同意 467,667,863 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.4435%；反对 2,289,323 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4868%；弃权 327,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0697%。
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