公告日期：2025-04-24

万达信息股份有限公司

2024 年度董事会报告

2024 年度，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行股东赋予董事会的各项职责，切实贯彻执行股东大会通过的各项决议，认真研究部署公司重大经营决策事项和发展战略，不断完善公司内部管理，规范公司运作，提升公司治理水平，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

报告期内，市场环境复杂多变，公司经营承压，实现营业收入 20.11 亿元，规模同比下降 18.19%。同时，公司仍需支付相对刚性的成本和费用，综合导致报告期内呈现净亏损，归属于上市公司股东的净利润为-6.86 亿元。

面对外部形势的挑战，公司持续推进降本增效，科学管控费用。报告期内，销售费用、管理费用和财务费用分别同比降低 14.00%、15.31%和 15.79%。经营活动产生的现金流量净额-0.37 亿元，净流出同比减少 75.50%。

二、2024 年董事会运作情况

（一）董事会构成情况

本届董事会为公司第八届董事会，现由九名董事组成，其中独立董事三名，占董事会成员的比例未低于三分之一，且包括一名会计专业人士。

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会等专门委员会，各专门委员会主席为召集人。其中，审计委员会成员中没有在公司担任高级管理人员的董事，且独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。

（二）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召
开 7 次董事会会议。提交董事会的所有议案均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

报告期内董事会会议情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

第八届董事会第五 2024 年 01 月 16 日 2024 年 01 月 16 日 详见《第八届董事会第五次会议决议公
次会议 告》（公告编号：2024-003）

第八届董事会第六 2024 年 03 月 06 日 2024 年 03 月 07 日 详见《第八届董事会第六次会议决议公
次会议 告》（公告编号：2024-007）

第八届董事会第七 2024 年 03 月 22 日 2024 年 03 月 22 日 详见《第八届董事会第七次会议决议公
次会议 告》（公告编号：2024-012）

第八届董事会第八 2024 年 04 月 25 日 2024 年 04 月 27 日 详见《第八届董事会第八次会议决议公
次会议 告》（公告编号：2024-015）

第八届董事会第九 2024 年 07 月 25 日 2024 年 07 月 26 日 详见《第八届董事会第九次会议决议公
次会议 告》（公告编号：2024-036）

第八届董事会第十 2024 年 08 月 28 日 2024 年 08 月 30 日 详见《第八届董事会第十次会议决议公
次会议 告》（公告编号：2024-041）

第八届董事会第十 2024 年 10 月 24 日 ……
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