公告日期：2025-04-24

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-014
万达信息股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于
2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日下午 16:00
在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席肖晗召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024 年度监事会报告>的议案》；

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2024 年度监事会报告》同日披露于巨潮资讯网。

（二）审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》；

经核查，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2024年年度报告》全文及其摘要在中国证监会指定的信息披露网站披露。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

《2024 年年度报告》全文及其摘要同日披露于巨潮资讯网，《2024 年年度
报告摘要》刊登于 2025 年 4 月 24 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》。

（三）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

经核查，监事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网。

（四）审议通过了《关于<2024 年度审计报告>的议案》；

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

《2024 年度审计报告》同日披露于巨潮资讯网。

（五）审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经核查，监事会认为，《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司本年度内部控制体系的建设及运行情况。截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《2024 年度内部控制自我评价报告》《2024 年度内部控制审计报告》以及董事会、保荐机构发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。

（六）审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》；

经核查，监事会认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》与《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》以及董事会、保荐机构发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。

（七）审议通过了《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》；

经核查，监事会认为，公司 2024 年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销后能够公允、客观地反映 2024 年度公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

《关于计提资产减……
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