公告日期：2025-04-24

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-021
万达信息股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议决定于2025年5月14日召开公司2024年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会。

2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。2025年4月22日公司第八届董事会第十四次会议决定于2025年5月14日召开公司2024年度股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年5月14日（星期三）15:00；

（2）网络投票时间：2025年5月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月14日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准，中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日：2025年5月7日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：上海市闵行区联航路1518号2号楼一楼培训室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会的提案编码：

提案 备注

编码 提案名称 打勾栏目可
投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度监事会报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于<2024 年度审计报告>的议案》 √

6.00 《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的 √

议案》

7.00 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 √

8.00 《2024 年度利润分配预案》 √

9.00 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授 √

予限制性股票的议案》

提案 备注

编码 提案名称 打勾栏目可
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