公告日期：2025-04-24

万达信息股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（樊瑜波）

各位股东及股东代表：

2024 年度，本人作为万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》等相关公司规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、 独立董事基本情况

本人樊瑜波，1965 年生，中国国籍，中共党员，1987 年毕业于北京大学获学士学位，1992 年毕业于四川大学（成都科技大学）获博士学位。北京航空航天大学教授，北京生物医学工程高精尖创新中心主任，生物力学与力学生物学教育部重点实验室主任，长江学者，杰青，国家自然科学基金创新群体带头人，科技部重点领域创新团队带头人，国务院学位委生物医学工程学科评议组成员（共同召集人）。

1992 年 7 月至 2004 年 12 月，历任四川大学（成都科技大学）讲师、副教
授、教授，建筑学院副院长，建筑与环境学院院长，生物力学工程四川省重点实验室主任，香港理工大学 Croucher 访问学者、访问教授，加拿大 Montreal 大学
访问教授，教育部跨世纪人才；2014 年 12 月至 2020 年 7 月，任民政部国家康
复辅具研究中心主任、附属康复医院院长；2004 年 12 月至今，历任北京航空航天大学生物工程系系主任，生物与医学工程学院院长，医学科学与工程学院院长，医工交叉创新研究院院长。现任北京航空航天大学生物与医学工程学院院长、医学科学与工程学院院长、医工交叉创新研究院院长，本公司独立董事。

本人任美国医学生物工程院（AIMBE）、国际医学和生物工程科学院
（IAMBE）、国际医学物理与生物医学工程联合会（IUPESM）及国际生物材料科学与工程学会（FBSE）会士（Fellow）。曾担任中国生物医学工程学会理事长、世界华人生物工程联合会主席、世界生物力学理事会理事。从事生物医学工程、医疗器械、康复辅具等领域研究，发表 SCI 论文 500 余篇（通讯作者或第一作者），Elsevier 生物医学工程高被引学者。授权发明专利 200 余件，获部省级科技及教学奖励 13 项。

2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 7 次，股东大会 5 次。本人亲自出席了
全部董事会会议。

作为独立董事，报告期内本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公司组织召开的董事会，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人认为公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效；会议作出的决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人运用自身专业知识，就相关事项作出独立判断，积极发表专业意见，以谨慎的态度行使表决权，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。报告期内，未有提议召开董事会的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

2024 年度，公司共召开董事会提名委员会会议 2 次，本人均亲自出席会议。
作为提名委员会主席，本人按照《董事会提名委员会工作细则》召集和主持了提名委员会会议，对第八届董事会非独立董事候选人事项，从专业角度、客观地给予评价和发表意见，有效履行了专门委员会召集人的职责。

（三）独立董事专门会议情况

2024 年度，公司未发生需提请独立董事专门会议审议的事项，因此未召开
独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极有效的沟通，充分发挥独立董事的作用，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，并持续关注公司内部控制、审计等工作的进展情况，督促内部审计机构及会计师事务所各司其职，做好相关工作。

（五）现场工作的情况

报告期内，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司经营情况、业务进展、战略布局、财务状况、内部控……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。