公告日期：2025-04-24

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-013
万达信息股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于
2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日下午 14:30
在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事长阮琦、副董事长钱维章、董事周莉莎、李亨生、李光亚、独立董事江泓、孟添现场参会，董事吴洪伟、独立董事樊瑜波通讯表决。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024 年度董事会报告>的议案》；

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2024 年度董事会报告》同日披露于巨潮资讯网。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事 2024 年度述职报告》。

（二）审议通过了《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》；

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会认为，2024 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度
的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意《2024年年度报告》全文及其摘要在中国证监会指定的信息披露网站披露。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2024 年年度报告》全文及其摘要同日披露于巨潮资讯网，《2024 年年度
报告摘要》刊登于 2025 年 4 月 24 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》。

（四）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》以及监事会发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。

（五）审议通过了《关于<2024 年度审计报告>的议案》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2024 年度审计报告》同日披露于巨潮资讯网。

（六）审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《2024 年度内部控制自我评价报告》《2024 年度内部控制审计报告》以及监事会、保荐机构发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。

（七）审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》以及监事会、保荐机构发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。

（八）审议通过了《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会……
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